Размер:
AAA
Цвет: CCC
Изображения Вкл.Выкл.
Обычная версия сайта
Поиск
457000, Челябинская область, Увельский район, посёлок Увельский, ул. Советская, 26


тел.: +7 (35166) 3-10-32
e-mail: uvel_adm@mail.ru

Челябинская таможня возбудила уголовное дело по факту незаконного вывода 2,5 миллионов долларов США

17.05.2019

В Челябинске организация «О», оформленная  на подставное лицо, совершила ряд финансовых сделок с иностранными компаниями. В результате всех операций, на зарубежные счета было перечислено  более 2, 5 млн. долл. США.
Фиктивное предприятие подписало договор с двумя фирмами-однодневками, зарегистрированными в Республике Кыргызстан. По условиям договора, из Киргизии в Россию должны были поставляться металлообрабатывающее оборудование и строительная техника. Представив в  банк  подложные  документы,  фирма  вывела  в   Республику    Кыргызстан 168 миллионов рублей. 
Челябинской таможней совместно с УФСБ по Челябинской области пресечена незаконная деятельность организованной преступной группы по выводу денежных средств за рубеж. Возбуждено уголовное дело по п.п. «а, б» ч.3 ст. 193.1 УК РФ валютные операции с использованием подложных документов, совершенные организованной группой, в особо крупном размере.
В    соответствии   с   российским    законодательством   максимальная мера  наказания   по  данной   статье   предусматривает   лишение   свободы сроком до 10 лет. 
Ведется следствие.
 
 


Возврат к списку